ALFA-LAC Ingresar al portal

Alianza Latinoamericana contra el fraude y el lavado de activos

Desde 2025 ALFA-LAC construye el espacio que conecta a los profesionales, las instituciones y las disciplinas que combaten el crimen financiero en América Latina.  

LO QUE HACEMOS

Nuestros servicios

Buscamos fortalecer la prevención de los crímenes financieros.

  1. Academy

    El programa que engloba la diplomatura, los bootcamps, las certificaciones conjuntas y los programas on demand, abiertos a todo público.

  2. Academy Empresarial

    Capacitaciones in company: los mismos contenidos, diseñados para el equipo de una organización.

  3. Comunidad

    Conectamos profesionales y organizaciones de la región. Entre los beneficios para miembros, el acceso al Journal ALFA-LAC y un descuento exclusivo en nuestras formaciones.

  4. Cooperación

    Articulamos empresas, instituciones, academia y sector público.

Lo que ya construimos

Lo que ya construimos.

Programa insignia Diplomatura en Estrategias de Prevención de Crímenes Financieros 60 horas, edición anual, 100% online. Cinco módulos, docentes en ejercicio y certificación de ALFA-LAC con el apoyo de ASONOC y FINASOC. Conoce la Diplomatura 2026
18 países en la red
52 egresados de la Diplomatura 2026
19 docentes en ejercicio

Programas activos

  • FORSEF · Foro de Seguridad Financiera

    Encuentro anual con especialistas de la región.

  • Observatorio Transatlántico

    Tendencias, tecnología y evolución del fraude, con frecuencia bimensual, en colaboración con AESYC (España).

  • Comunidad ALFA-LAC

    Intercambio entre profesionales de la región.

Eventos +15 actividades desde 2025 Foros, webinars y capacitaciones con más de 10 especialistas de la región.
Quiénes somos

La alianza se sostiene por una red

Julieta Romero

Julieta Romero

Cofundadora y CEO · Lidera los programas de formación y alianzas

Profesional con formación académica interdisciplinaria en gerenciamiento, gestión de riesgos, prevención de fraude, ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberdelitos, tecnología y análisis de datos, desarrollada en instituciones académicas de Argentina y del ámbito internacional.

Ver biografía completa Ver menos

Es Licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural por la Universidad del Salvador y cuenta con formación especializada en Gestión de Riesgos de Fraude por la Universidad San Ignacio de Loyola (Perú), Ciberinteligencia por la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, Ciberdelitos y Tecnología Aplicada por la Universidad Austral, y Seguridad Bancaria y Tecnología Aplicada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Asimismo, realizó estudios en Ciberseguridad en Coderhouse, Data Analytics en Digital House y una Diplomatura en Estrategias Integradas para la Prevención de Fraudes Financieros en Academia Identidad Argentina.

Su formación incluye además experiencias académicas internacionales: obtuvo una beca de estudios en ESSCA, Francia, y realizó una doble titulación con instancia académica en Barcelona en la Universitat Abat Oliba CEU.

Mario Aded

Mario Aded

Cofundador y Director General

Licenciado en Administración, especialista y referente internacional en prevención de fraude en crímenes financieros y medios de pago, con más de 40 años de experiencia en el sector financiero y tecnológico.

Ver biografía completa Ver menos

A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones de liderazgo en la gestión y prevención del fraude, incluyendo su experiencia como Manager de Prevención y Control de Fraude para la región en Fiserv (ex First Data Corporation), trabajando con bancos, emisores, adquirentes, fintechs, procesadores y otros actores del ecosistema de pagos.

Es Consultor especializado en el diseño de estrategias, modelos de prevención, gestión de riesgos, monitoreo transaccional y nuevas tipologías de fraude. Su experiencia combina la visión estratégica con un profundo conocimiento operativo de los medios de pago y de la evolución del crimen financiero.

Se ha desempeñado como profesor de posgrado en Cibercrimen Económico y ha desarrollado programas de formación y capacitación para profesionales y organizaciones del sector financiero. Como Director Académico de ALFA-LAC Academy, lidera propuestas de formación especializada orientadas a comprender y enfrentar la evolución de los crímenes financieros en la región.

Es speaker y divulgador en temas vinculados con prevención de fraude, medios de pago, cibercrimen económico, inteligencia artificial aplicada al fraude, ciberinteligencia y nuevas modalidades de criminalidad financiera.

Desde esta perspectiva, trabaja para impulsar una evolución en la manera en que las organizaciones latinoamericanas comprenden, previenen y enfrentan el crimen financiero.

Nos apoyan

Quienes acompañan la alianza

Instituciones aliadas, empresas, organismos públicos y una academia sostienen los programas de ALFA-LAC.

Instituciones aliadas

Conversación institucional

Conversemos.

Construyamos juntos la próxima generación de capacidades contra los crímenes financieros en América Latina.

ALFA-LAC

© 2026 ALFA-LAC. Todos los derechos reservados.

La denominación ALFA-LAC, su isotipo, los contenidos, materiales de formación, publicaciones, fotografías e imágenes de este sitio son de titularidad de ALFA-LAC o de sus respectivos titulares, y se encuentran protegidos por la normativa de propiedad intelectual aplicable. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, total o parcial, por cualquier medio, sin autorización previa y por escrito de ALFA-LAC. Las marcas de terceros que se exhiben en este sitio pertenecen a sus respectivos titulares y se muestran con fines identificatorios.

Volver Quiero inscribirme · Edición 2027
Formación · Edición 2026

Diplomatura en Estrategias de Prevención de Crímenes Financieros

Una formación con mirada internacional e interdisciplinaria, junto a docentes con experiencia en distintas áreas clave para la prevención del crimen financiero.

La cursada
Inicio
21 de julio
Finalización
29 de octubre
Modalidad
100% online
Carga horaria
60 horas
Cursada
Martes y jueves
Horarios
  • 4:00 PM México · Honduras · Guatemala
  • 5:00 PM Panamá · Colombia · Ecuador
  • 7:00 PM Chile · Argentina
Certificación

Expedida por ALFA-LAC con el apoyo de ASONOC, A.C. y FINASOC, A.C.

Clase abierta · 15 de julio 2026 Ver la clase abierta en LinkedIn
El programa

Cinco módulos, cinco miradas sobre el mismo problema.

  1. 01 Sistema financiero, regulación y conducta
  2. 02 Prevención y monitoreo de fraude y PLA por industria
  3. 03 Ciberseguridad y ciberinteligencia
  4. 04 Ciencia de datos, IA y auditoría forense
  5. 05 Cultura de riesgo y cooperación
Para quién es

Pensada para equipos que ya trabajan el problema desde su área.

  • Banca
  • Fintech
  • Medios de pago
  • Seguros
  • Telecomunicaciones
  • Compliance
  • Riesgos
  • Auditoría
  • Prevención de fraude
  • PLA / AML
  • Ciberseguridad
Cuerpo docente

Nos acompañan en esta edición.

  • Martin Perucca
  • Mario Aded
  • Erika Gonzalez
  • Pedro Villanueva Meléndez
  • Néstor Sandoval
  • Yolima Borbon
  • Gaston Garcia Doego
  • Iván Danilo Ortiz
  • Laura Sol Franco
  • Fátima Vite
  • Cristian Ernesto Ospitia Cifuentes
  • Jorge Martín Vila
  • Sofia Ciampone
  • Ana Maria Pace
  • Belén Astelarra
  • Carolina Bertola
  • Daiana Ferrari
  • Rafael Valencia González
  • Aldo Madruga Juárez
  • Juan Carlos Paris Balleza

¿Querés el programa completo, cupos para tu equipo o institución para la Edición 2027, o sumarte como docente o sponsor? Escribinos y lo coordinamos.

Escribir
ALFA-LAC
Volver Ingresar al portal

Eventos anteriores

+1300 personas asistieron a nuestras actividades

Próximos encuentros 2026

  • FORSEF — Foro Regional de Seguridad Financiera
    Foro regional FORSEF 2027 Segunda edición del Foro Regional de Seguridad Financiera.
  • Webinar Fecha a confirmar Próximo webinar abierto de la Academy.
  • Bootcamp Fecha a confirmar Programa intensivo de la Academy.
  • On demand Fecha a confirmar Programa grabado, disponible para cursar en cualquier momento.
  • Avisame cuando abran las fechas
Seguinos en LinkedIn para no perderte las novedades

Lo que ya sucedió

Foro regional 17.06.2026
FORSEF — Foro Regional de Seguridad Financiera

Foro Regional de
Seguridad Financiera

Con más de 130 personas en vivo, conectadas desde distintos países de la región, compartiendo una jornada de aprendizaje, intercambio y articulación sobre fraude, AML, ciberinteligencia, compliance, riesgos y seguridad financiera.

Ver FORSEF en LinkedIn
Sponsor 07–09.10.2026
CyberIntel Village · Ekoparty 2026 — Buenos Aires, ALFA-LAC sponsor
Encuentros ALFA-LAC
Equipo de ALFA-LAC en el encuentro
Workshop 19.03.2026
OSINT & Ciberinteligencia Aplicada 360° — Jorge Vila y Ema Damico
Encuentros ALFA-LAC
Sesión de la comunidad ALFA-LAC
Webinar 25.06.2026
Fraudes impulsados por IA — con AESYC
Encuentros ALFA-LAC
Presentación con la gráfica de ALFA-LAC
Eje Ciberseguridad
Encuentros ALFA-LAC
Sesión de la comunidad ALFA-LAC
Reel archivo
Encuentros ALFA-LAC
Escenario del Sentinel Summit 26
Capacitación 04.03.2026
Introducción al mundo del fraude — Aldo Madruga
Seminario 31.03.2026
Ingeniería social clásica con los esteroides de la IA — Juan Carlos Paris
Encuentros ALFA-LAC
Stand de ALFA-LAC en el encuentro
Eje Prevención de lavado
Seminario 26.02.2026
Ciberseguridad para Productos Financieros — Jaime Berry
Encuentros ALFA-LAC
Materiales de ALFA-LAC en la mesa
Eje Prevención del fraude
Encuentros ALFA-LAC
Charla en el escenario
Capacitación 02.12.2025
Ley 6593 en Guatemala — Erika Gonzalez
Eje Ciberinteligencia
Webinar 11.09.2025
Fundamentos de ciberinteligencia en la lucha contra los ciberdelitos económicos financieros digitales — Jorge Vila
Encuentros ALFA-LAC
Equipo de ALFA-LAC en el encuentro
Webinar 07.08.2025
El impacto de la ciberseguridad en la prevención del fraude — Pedro Villanueva y Mario Aded
Estuvimos presentes FORUM · Compliance Officer Forum 2025 Participación institucional
Estuvimos presentes COIPREF · Edición Bogotá 2025 Bogotá, Colombia
Estuvimos presentes 15° Congreso Sudamericano de PLAFT 2025 FORUM
Formación Capacitación al Líder de Prevención de Fraude de DATAFAST Ecuador · 2025
Sponsor oficial 2026
Seminario Internacional sobre Seguridad en Medios de Pago — un evento de Incocrédito, ALFA-LAC sponsor oficial
Capacitación 22.10.2025
Fundamentos esenciales de la gestión de prevención de lavado de activos — Martin Perucca
Alcance regional

Países que conectamos 

  • Bandera de Argentina Argentina
  • Bandera de Bolivia Bolivia
  • Bandera de Brasil Brasil
  • Bandera de Chile Chile
  • Bandera de Colombia Colombia
  • Bandera de Costa Rica Costa Rica
  • Bandera de R. Dominicana R. Dominicana
  • Bandera de Ecuador Ecuador
  • Bandera de El Salvador El Salvador
  • Bandera de Guatemala Guatemala
  • Bandera de Honduras Honduras
  • Bandera de México México
  • Bandera de Nicaragua Nicaragua
  • Bandera de Panamá Panamá
  • Bandera de Paraguay Paraguay
  • Bandera de Perú Perú
  • Bandera de Puerto Rico Puerto Rico
  • Bandera de Uruguay Uruguay
  • Bandera de España España
  • Bandera de Venezuela Venezuela
Quiénes lo dictaron

Los speakers que lideraron cada encuentro

  • Maribel Vásquez
  • Elimelec Moreno
  • Martín Perucca
  • Jorge Vila
  • Pablo Huerta
  • Jorge Jiménez
  • Claudio Chifa
  • Adrián Samartín
  • Erika Gonzalez
  • Christian Passarelli
  • Carlos Santa Cruz
  • Juan Carlos Paris
  • Aldo Madruga

¿Querés el material de una edición o traer un encuentro a tu país? Escribinos y lo coordinamos.

Escribir a comunidad@alfa-lac.com